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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。

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山东省农村商业银行黑名单过滤系统:同一密码的使用期限为()天，超期使用后由系统提示强制修改。

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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

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对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。

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大额交易报告主体有（）

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人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查()

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

山东省农村商业银行黑名单过滤系统:同一密码的使用期限为()天，超期使用后由系统提示强制修改。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

点击查看答案

对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责

C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

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大额交易报告主体有（）

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

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人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查()

A. 上海总部

B. 武汉分行

C. 深圳市中心支行

D. 珠海市中心支行

E. 上海营业管理部

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A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

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