A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D. 客户多次涉及可疑交易报告
E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 质询
B. 约见谈话
C. 监管走访
D. 现场检查
A. 违反保密规定,泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
A. 正确
B. 错误
A. 外汇账户
B. 离岸账户
C. 匿名账户
D. 虚假账户
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
A. 为客户办理代理授权或者取消代理授权
B. 转托管
C. 代办股份确认
D. 交易密码挂失
E. 开通网上交易