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反洗钱题库2022年题库
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库
 试图资助恐怖活动、以共犯身份资助或试图资助恐怖活动、组织或指使他人资助恐怖活动、组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da6006.html
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营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能，并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安机关”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da600e.html
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与客户信息保护工作相关重要信息的打印件、复印件、影印件、电子文档等均视同原件管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6016.html
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国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-ef58-c07f-52a228da6011.html
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da6017.html
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da6018.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6012.html
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《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6010.html
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刑法第120条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da6023.html
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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dbd0-c07f-52a228da601b.html
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A、正确

B、错误

答案：A

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相关题目
 试图资助恐怖活动、以共犯身份资助或试图资助恐怖活动、组织或指使他人资助恐怖活动、组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。

A. 正确

B. 错误

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营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能，并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安机关”。

A. 正确

B. 错误

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与客户信息保护工作相关重要信息的打印件、复印件、影印件、电子文档等均视同原件管理。

A. 正确

B. 错误

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国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-ef58-c07f-52a228da6011.html
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da6017.html
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da6018.html
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6012.html
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《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6010.html
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刑法第120条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da6023.html
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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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