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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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2004年4月7日成立的中国反洗钱监测分析中心，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

省联社与农商银行之间调剂资金、清算资金、系统内存放资金的划转须报告可疑交易。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

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黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求，各银行要定期撰写本机构洗钱类型分析报告，于每年（）前向人民银行反洗钱局上报上半年和上年度洗钱类型分析报告（纸质版和电子版）。

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

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中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

2004年4月7日成立的中国反洗钱监测分析中心，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

省联社与农商银行之间调剂资金、清算资金、系统内存放资金的划转须报告可疑交易。

A. 正确

B. 错误

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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A. 正确

B. 错误

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黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 地址

D. 国家信息

E. 客户年龄

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

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A. ７月15日次年１月15日；

B. 6月30日 12月31日；

C. ７月10日次年１月10日

D. ７月5日次年１月5日

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

点击查看答案

中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。

A. 反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行总行

C. 上海总部

D. 分行

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

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