国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 保持原状，不必要重新识别

B. 视情况进行视别

C. 应当重新识别

D. 以上说法都不对

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。

B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

A. 正确

B. 错误