金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行营业管理部

C. 中国人民银行无锡市中心支行

D. 中国人民银行宝库县支行

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 对

B. 错

A. 联合国

B. 金融监管国际组织

C. 金融行动特别工作组

D. 埃格蒙特集团

E. 沃尔夫斯堡集团

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

A. 总对分

B. 分对总

C. 总对总

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误