A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
A. 正确
B. 错误
A. 2020
B. 2030
C. 2024
D. 2025
A. 正确
B. 错误
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 联合国禁毒公约
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D. 美国《银行保密法》
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业
