身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 保险公司

A. 正确

B. 错误

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易

B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外

C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易

D. 金额特别巨大的网上金融交易

E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

F. 关联企业之间的大额异常交易

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

A. 对

B. 错

A. 侦查机关

B. 当地政府

C. 金融监管机构

D. 财政部门

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 中国人民银行上海总部

B. 中国人民银行烟台市中心支行

C. 中国人民银行济南分行

D. 中国人民银行郑州市中心支行