A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。
A. 正确
B. 错误
A. 《反洗钱协助调查申请表》
B. 《反洗钱调查审批表》
C. 《反洗钱调查通知书》
D. 《反洗钱调查询问笔录》
A. 正确
B. 错误
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
A. 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B. 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C. 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D. 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E. 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
A. 2006年10月31日
B. 2007年11月1日
C. 2007年3月1日
D. 2007年8月1日
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
