按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 法国巴黎

B. 英国伦敦

C. 美国华盛顿

D. 日本东京

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

A. 更名

B. 迁址

C. 破产

D. 倒闭

A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

A. 正确

B. 错误