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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

题目内容

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单选题

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对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱题库2022年题库

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是（）

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

A. 5，10

B. 5，15

C. 10，15

D. 5，20

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 对

B. 错

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

A. 对

B. 错

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是（）

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

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行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

A. 正确

B. 错误

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