金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 正确

B. 错误

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 与身份不明的客户进行交易

D. 为客户开立匿名账户、假名账户的

E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

A. 正确

B. 错误

A. 《介绍信》

B. 《办案协查函》 

C. 《协助查询存款通知书》

D. 《查询令》

A. 正确

B. 错误

A. 行政

B. 刑事

C. 民事

D. 经济