客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

A. 中国人民银行及派出机构

B. 银监会、证监会、保监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人住所

D. 收款人姓名

A. 越来越猖獗

B. 越来越专业化 

C. 越来越公开

D. 越来越公益化

A. 正确

B. 错误

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 交易记录保存

D. 大额和可疑交易报告

A.  反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B.  金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D.  金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构