金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 对

B. 错

A. 以服务行业掩护

B. 通过各种投资工具

C. 通过拍卖行

D. 通过赌博或博彩业

A. 金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区

C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

A. 居民张三当日单笔存入外币现金3万美元

B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

E. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误