同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

C. 减少了对反洗钱制度设计的需求

D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度

B. 金融监管的力度和方式

C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量

D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

A. 正确

B. 错误

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

A. 正确

B. 错误

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年