地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

A. 越来越猖獗

B. 越来越专业化 

C. 越来越公开

D. 越来越公益化

A.  国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易的客户

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

A. 未导致严重后果发生

B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录

C. 该金融机构反洗钱内控较为健全

D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司