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反洗钱题库2022年题库

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电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

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反洗钱管理部门原则上在收到全部合格、完整的送审资料后（）个工作日内出具审核意见。

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客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

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违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（）日内进行审查处理。

题目内容

(

单选题

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反洗钱题库2022年题库

电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

点击查看答案

董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

点击查看答案

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

点击查看答案

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

点击查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

A. 公安机关

B. 检察机关

C. 侦查机关

D. 司法机关

点击查看答案

反洗钱管理部门原则上在收到全部合格、完整的送审资料后（）个工作日内出具审核意见。

A. 3-5

B. 5-10

C. 1-5

D. 3-10

点击查看答案

客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

点击查看答案

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

点击查看答案

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

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A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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