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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用假币罪。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

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金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规。

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刑法规定的洗钱行为（）

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如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

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人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

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下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括（）。

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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

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客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

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单选题

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反洗钱题库2022年题库

行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用假币罪。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

点击查看答案

金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规。

A. 正确

B. 错误

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刑法规定的洗钱行为（）

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

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A. 正确

B. 错误

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人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

A. 反洗钱立法

B. 制定金融业反洗钱规则的职能

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金监控

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

点击查看答案

下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括（）。

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

点击查看答案

客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反规定接受被查单位高档礼品的

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客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

A. 5，10

B. 5，15

C. 10，15

D. 5，20

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