金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 客户身份资料和交易记录保存

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法