A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D. 以上说法都不对。
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账8万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统
B. 转移资金，常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成
C. 将“洗净”的资金再次投回金融系统，使它们看似产生于合法来源
D. 将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免
A. 正确
B. 错误
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
