A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险
B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动
C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
A. 正确
B. 错误
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
A. 主动报备反洗钱内控制度
B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C. 他人胁迫有违法行为的
D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
A. 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
D. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
