对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

A.  全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.  对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.  为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.  专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.  设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D.  明确专人负责大额交易和可疑交易报告

A. 法国巴黎

B. 英国伦敦

C. 美国华盛顿

D. 日本东京

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

A. 保险业

B. 利用银行贷款

C. 成立空壳公司

D. 地下钱庄

A. 正确

B. 错误

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份