金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

A. 2000年

B. 2002年

C. 2005年

D. 2008年

A. 正确

B. 错误

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分

B. 提高金融机构的经营水平和盈利能力

C. 逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源

D. 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动

E. 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误