同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

A.  反洗钱年度报告

B.  反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.  客户档案资料

A. 正确

B. 错误

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。

B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。

C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

A. 正确

B. 错误

A. 人民币1万元

B. 1 万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别