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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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单选题

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如，个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。

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最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

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客户身份识别的基本原则有哪些（）？

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

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查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别的基本原则有哪些（）？

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

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A. 正确

B. 错误

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

A. 正确

B. 错误

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