金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 统一性原则

D. 动态管理原则

E. 自主管理原则

F. 保密原则

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 正确

B. 错误

A. 恐怖活动组织

B. 恐怖活动人员

C. 其他受制裁和关注的实体和个人。

A. 上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为

B. 洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提

C. 是否存在上游犯罪，可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查

D. 上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

A. 正确

B. 错误

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法