A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 未导致严重后果发生
B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C. 该金融机构反洗钱内控较为健全
D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 正确
B. 错误
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 注册资本，可确定企业经营规模
B. 经营范围，可确定企业资金交易方式和规模
C. 地址，可确定是否真实存在
D. 法定代表人信息，看是否存在违法违规前科
A. 对
B. 错
