反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的，依法给予行政处分。

A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；

B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；

C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；

D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

A.  反洗钱监管政策

B.  反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D.  反洗钱新技术

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 50-59

B. 55-59

C. 51-55

D. 50-54

A. 汇款人姓名或者名称

B. 收款人姓名或名称

C. 汇款人账号

D. 收款人账户

E. 汇款人住所

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

A. 对

B. 错

A. 交易笔数、金额

B. 资金来源、资金去向

C. 重点账户、关系

D. 交易特点，如是否存在某些特殊金额及使用习惯等