在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 正确

B. 错误

A. 新设金融机构

B. 金融机构增设分支机构

C. 金融机构合并分支机构

D. 以上都对

A. 正确

B. 错误

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

A. 正确

B. 错误

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

A. 正确

B. 错误

A. 拒绝调查的权利

B. 核对、补充和更正讯问笔录的权利

C. 清点并保存封存清单的权利

D. 逾期自动解除冻结的权利

E. 获得救济的权利

A. 金融业

B. 银行

C. 特定非金融行业

D. 银行业金融机构