A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
A. 对
B. 错
A. 资金收入单边累计
B. 资金支出单边累计
C. 资金收入或者支出单边累计
D. 资金收入和支出双边累计
A. 全球政要
B. 特别关注
C. 亲属或密切关系人
D. 全球制裁
E. 行内制裁
A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 犯罪