客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。

D. 其他不依法履行职责的行为。

A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

E. 中国人民银行要求关注的其他因素

A. 正确

B. 错误

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

A. 正确

B. 错误

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A.  10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%