A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
A. 更换账户后,资金交易模式基本不变
B. 交易网点和柜台分散
C. 同时开立和使用多个账户
D. 频繁混合使用多种金融业务
A. 保险业务
B. 证券业务
C. 金融业务
D. 经济业务
A. 调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人;
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误