A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
A. 正确
B. 错误
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 一般存款账户
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
A. 对
B. 错
A. 客户身份
B. 交易
C. 行为
A. 对
B. 错