将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责

C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

A. 银行、证券、保险业金融机构

B. 金融机构和特定非金融机构

C. 银行业金融机构

D. 金融机构以及其他单位和个人

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

A. 正确

B. 错误

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的

D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司 

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 正确

B. 错误

A. 《反洗钱协助调查申请表》

B. 《反洗钱调查审批表》

C. 《反洗钱调查通知书》

D. 《反洗钱调查询问笔录》