国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A. 正确

B. 错误

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反规定接受被查单位高档礼品的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。

D. 以上说法都不对。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 正确

B. 错误

A. 2015年12月27日

B. 2016年1月1日

C. 2016年12月27日

D. 2017年1月1日

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱

A. 正确

B. 错误