A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 非金融机构适用
B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用
C. 仅适用于金融机构
D. 可与可疑交易报告义务相互替代
A. 正确
B. 错误
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 交易笔数、金额
B. 资金来源、资金去向
C. 重点账户、关系
D. 交易特点，如是否存在某些特殊金额及使用习惯等
A. 正确
B. 错误
A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
A. 正确
B. 错误
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
