客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

A. 人民币1万元

B. 1 万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

A. 正确

B. 错误

A. 可能被转移、隐藏的文件、资料

B. 可能被篡改、毁损的文件、资料

C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料