当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 总对分

B. 分对总

C. 总对总

A. 户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B. 机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

C. 机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

D. 境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

E. 汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。

A. 新设金融机构

B. 金融机构增设分支机构

C. 金融机构合并分支机构

D. 以上都对

A. 离析阶段

B. 分崩阶段

C. 放置阶段

D. 融合阶段

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

A. 正确

B. 错误