客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密

B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供

C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供

D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供

A. 对

B. 错

A.  金额

B.  频率

C. 流向

D.  性质

A. 正确

B. 错误

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 正确

B. 错误

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 注册资本，可确定企业经营规模

B. 经营范围，可确定企业资金交易方式和规模

C. 地址，可确定是否真实存在

D. 法定代表人信息，看是否存在违法违规前科