反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

A. 正确

B. 错误

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

A. 黑社会

B. 走私

C. 贩毒

D. 受贿

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. 2003年

B. 2007年

C. 2012年

D. 2013年

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C. 执行金融交易报告要求。

D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E. 建立适当的国际反洗钱合作。

A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A. 正确

B. 错误