我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 正确

B. 错误

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 8个1

B. 6个1

C. 6个6

D. 6个8

A. 正确

B. 错误

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D. 临时冻结不得超过24小时。

A. 正确

B. 错误

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

A. 对

B. 错