A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。
B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。
C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的，省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时，对其名下的所有账户实施冻结，限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。
A. 正确
B. 错误
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正讯问笔录的权利
C. 清点并保存封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
E. 获得救济的权利
A. 8个1
B. 6个1
C. 6个6
D. 6个8
A. 利用银行业洗钱
B. 通过证劵业洗钱
C. 通过保险业洗钱
D. 利用期货、期权洗钱
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；
B. 约谈被评估机构高级管理人员
C. 加大现场检查力度及频率
D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
