代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 2008年

B. 2009年

C. 2012年

D. 2013年

A. 非金融机构适用

B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用

C. 仅适用于金融机构

D. 可与可疑交易报告义务相互替代

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A.  定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B.  审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D.  授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 内控制度

B. 客户身份资料

C. 交易信息

D. 客户身份识别制度

A. 正确

B. 错误

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 正确

B. 错误