客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A. 正确

B. 错误

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 正确

B. 错误

A. 2017年1月1日

B. 2017年3月1日

C. 2017年8月1日

D. 2017年6月1日

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担