义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 总对分

B. 分对总

C. 总对总

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 正确

B. 错误

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B. 有组织严重犯罪

C. 毒品犯罪

D. 所有严重犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 永久

B. 长期

C. 短期

D. 临时

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户