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反洗钱题库2022年题库

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客户身份识别也称“了解你的客户”。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

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反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

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银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别

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以下哪些是信托的受益所有人（）

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境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求农村商业银行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，农村商业银行应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；农村商业银行不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

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2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用假币罪。

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涉及客户信息的测试、备份等数据使用完成后，均应进行安全有效的回收处理，不得以任何形式保存在使用方。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

客户身份识别也称“了解你的客户”。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

A. 保持原状，不必要重新识别

B. 视情况进行视别

C. 应当重新识别

D. 以上说法都不对

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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

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以下哪些是信托的受益所有人（）

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

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A. 人民币1万元

B. 1 万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

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行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用假币罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

涉及客户信息的测试、备份等数据使用完成后，均应进行安全有效的回收处理，不得以任何形式保存在使用方。

A. 正确

B. 错误

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