当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

A. 拒绝调查的权利

B. 清点并保存封存清单的权利

C. 逾期自动解除封存的权利

D. 逾期自动解除冻结的权利

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 代表国家开展反洗钱国际合作

A. 正确

B. 错误

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

A. 正确

B. 错误

A. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。

B. 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。

C. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

D. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。