A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
A. 在退保损失较大时, 将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单
B. 在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求
C. 投保人滥用犹豫期条款,频繁地在犹豫期内解除合同
D. 员工或代理人频繁地接纳趸缴业务,且远超出公司平均水平
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
A. 日常经营活动
B. 日常经营状况
C. 金融交易情况
D. 资金交易情况
