A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。
B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
A. 终止金融交易
B. 拒绝资产的提取、转移、转换
C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. 报告可疑交易报告
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
