金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

A. 可疑交易报告

B. 大额交易报告

C. 年度工作报告

D. 内部审计报告

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 业务

B. 声誉

C. 内部控制

D. 接受监管

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

A. 正确

B. 错误

A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。

B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。

C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。

D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。

E. 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的。

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 维护金融稳定

D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误